투자 사기
유형과 예방

투자사기 유형과
예방 및 대처방안을 알려드립니다

대표사례

투자자 대상 상장 사기

“상장 전 마지막 기회가 아닌,
  잠적 전 마지막으로 돈을 모으는 사기!”

  • 평소 투자에 관심이 많은 G씨는 이용하던 커뮤니티에서 디지털자산 투자설명회 정보를 보고, 해당 설명회에 참석합니다. 관계자는 블록체인 관련 전문용어를 구사하며 자신들의 사업에 대해 설명하고 곧 거래소 상장이 이루어질 것이라 말합니다.

  • 상장이 확실하다는 증거로, 상장 신청서와 유명 거래소 직원의 명함을 제시합니다. 상장 후 가치가 수십 배 오른 디지털자산들을 예로 들며 상장 직전 마지막으로 투자자를 모으는, 다신 없을 기회라는 것을 강조합니다.

  • 이에 설득된 G씨는 높은 수익률을 거둘 것을 확신하며 해당 디지털자산 구매에 많은 금액을 투자합니다. 하지만 몇 달이 지나도 상장 소식은 들리지 않습니다. 결국 보유한 디지털자산의 가치는 바닥을 치고 관계자들은 잠적합니다.

프로젝트 업체 대상 상장사기

“상장과정에서 상장피는 발생하지 않습니다!”

  • 디지털자산 프로젝트 업체의 대표 H씨는 한 메일을 받습니다. 자신을 유명 거래소의 고위직이라고 소개한 발신자는, H씨 회사가 보유한 기술을 높이 사고 있으며 성장 가능성을 높게 평가하기에 해당 거래소에 상장할 것을 제안합니다. H씨는 자신의 사업이 성장할 좋은 기회라고 생각하고 필요한 절차를 물어보는 회신을 보냅니다.

  • 발신자는 메일로 상장 절차를 자세히 설명하며, 상장과정에서 *상장피가 발생하고 초기 거래용 디지털자산이 필요하기 때문에 입금하라 합니다. 의례적인 상장 절차라고 생각한 H씨는 의심 없이 발신자가 보내온 주소로 현금과 디지털자산을 이체합니다. 하지만 발신자는 조작된 이메일 주소와 명함을 이용한 사기범이었고, H씨는 송금한 현금과 디지털자산 모두를 잃습니다.

*상장피 : 디지털자산을 상장시켜주는 대가로 받는 돈

상장사기사례를 좀 더 알아보세요.